金融行业反洗钱对策的研究

论文编号:FY310  论文字数:5922,页数:07

金融行业反洗钱对策的研究
【摘 要】
洗钱具有很大的危害性，不仅影响金融业的健康发展，而且还会对经济和社会稳定产生严重的破坏。金融业尤其银行业以货币资金为主要的经营对象的机构，最易于为洗钱分子所利用，因而成为犯罪分子进行洗钱活动的主要渠道。随着经济金融形势的不断变化，金融行业反洗钱工作任务日益繁重。为有效制止洗钱活动，更需要从法律体制、认识层次、内部控制、组织机构、技术手段及国际合作等多方面开展反洗钱工作，从而有效地打击洗钱犯罪活动。
【关键词】洗钱

目录
【摘 要】 1
前言 1
一、 “混淆黑白”洗钱活动就在身边 1
二、我国反洗钱工作保障金融安全 2
三、金融机构反洗钱工作存在的问题 2
四、金融机构顺利开展反洗钱工作的对策和建议 4
五、 加强国际金融反洗钱合作，有效地遏制洗钱犯罪行为 6
参考文献 7