反洗钱对策研究

论文编号:FY534  论文字数:7166,页数:05

反洗钱对策研究
 
[摘 要] 20世纪80年代改革开放以来，我国的经济发展取得了举世瞩目的成就。在全球化思潮的冲击下，经济金融全球化成为各国都无法回避的客观事实，与此同时，洗钱犯罪已逐渐成为世界各国及国际社会面临的一大重要社会问题。无论是从维护国家经济安全考虑，还是从确保金融安全的大局出发，反洗钱正在成为金融监管部门的重要工作内容。本文旨在系统的通过对反洗钱概念以及现状的介绍，并就我国目前反洗钱现状和存在的问题，提出相应的对策和分析。目前，我国需要按照国际惯例和标准完善反洗钱立法、改进反洗钱工作机制、加大金融领域反洗钱力度、进一步明晰金融机构在此工作中的角色定位、加强金融情报队伍建设、加快监测分析系统建设并积极开展司法和情报等多层次的国际反洗钱合作。

[关键词]反洗钱，现状，对策