全文下载链接(充值:￥50.00元)
论文编号:FY1196 论文字数:4483,页数:05
反洗钱对策研究
[摘要]洗钱危害政治稳定和社会安定。洗钱是人类社会共同的敌人，只有通过充分掌握了反洗钱知识，紧密结合实务，有针对性的探讨研究反洗钱对策，才能达到预防、揭露和控制 洗钱犯罪的作用。为了严厉打击洗钱犯罪活动，构建了以反洗钱刑事法律为基点、以金融机构反洗钱法规为重心、其他法律法规相配套的反洗钱法律体系，但我国目前的反洗钱立法还存在诸多缺陷和问题，需要尽快健全完善。
[关键词] 洗钱危害，反洗钱法制建设，反洗钱对策
