浅谈反洗钱犯罪

论文编号:FY1645  论文字数:7809,页数:09

 浅谈反洗钱犯罪
   [摘要]：洗钱是贩毒、走私、黑社会组织犯罪、贪污、恐怖活动等犯罪活动的派生物，是从相关的“上游犯罪”衍生出来的“下游犯罪”。同时，由于洗钱的过程和手段复杂多样，又决定了它具有其独特的特征，洗钱犯罪已经从金融领域扩展到运用网络电子设备等高科技手段，可以说洗钱犯罪渗透到经济生活中每个角落，面对日益猖狂的洗钱犯罪，如何同犯罪做斗争已成为各国政府司法机关提出新的课题，本文就洗钱犯罪的表现形式及对策进行探讨。
 [关键词]：洗钱犯罪、反洗钱、非法
 
洗钱罪是我国新刑法规定的新罪种。洗钱最初是由贩毒发展而来，至现在洗钱的范围已扩至源于黑社会组织犯罪、贪污贿赂、走私、赌博与色情业等的赃款之清洗，目前，单纯追求经济利益已经不再是犯罪组织洗钱的唯一目的，在一些国家和地区，洗钱已明显带有政治目的，为掌控政治开展恐怖活动提供财政支持已