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商业银行综合柜员制操作危害与防范
本文ID:188214
(字数:6765)
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XCLW76413 商业银行综合柜员制操作危害与防范
内 容 摘 要
银行业综合柜员系统是全球银行业服务新时代下的发展去向。一体化柜员系统在独立性很显著的同时,又有着极大的稳定性。综上所述,建议进一步健全柜员机制度,以有效控制危害的具体建议
[关键词]:商业银行;综合柜员制;操作危害;规章制度
目 录
一、综合柜员制的定义................................................3
二、实行柜员制存在的主要危害........................................3
(一)、账户管理的危害..........................................3
(二)、对公留存的印鉴卡及客户个人印章保管危害..................3
(三)、凭证核查危害............................................3
(四)、银行承兑汇票承兑时的危害................................3
(五)、交易类业务危害.......................................... 3
(六)、现金业务危害............................................3
(七)、账薄及财务报表的核对危害................................4
(八)、柜员能力危害............................................4
(九)、监控设备及出纳机制存在的问题............................4
(十)、业务授权危害............................................4
(十一)、柜员道德危害...........................................4
三、商业银行综合柜员制操作危害表现形式..............................4
(一)、账户管理危害.............................................4
(二)、对公留存的印鉴卡及个人印章保管危害.....................4-5
(三)、凭证核查危害.............................................5
(四)、银行承兑汇票承兑时的危害.................................5
(五)、交易类业务危害...........................................5
(六)、现金业务危害.............................................6
(七)、账薄及财务报表的核对危害..................................6
(八)、柜员能力危害.............................................6
(九)、监控设备及出纳机制存在的问题.............................6
(十)、业务授权危害.............................................6
(十一)、柜员道德危害..........................................6-7
四、完善综合柜员制的规章制度........................................7
(一)、加强事后监督.............................................7
(二)、完善规章制度,贯彻制度...................................7
(三)、加强内部管控...........................................7-8
(四)、加强岗位轮换和强制休假制度...............................8
(五)、加强人员培训,提高员工素质...............................8-9
(六)、建立综合柜员约束机制.....................................9
(七)加强硬件设施投入........................................9-10
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商业
银行
综合
柜员
操作
危害
防范
2023-06-28 09:31:06【
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