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财务管理
以风险管理为导向的企业内控与合规
本文ID:178051
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XCLW73652 以风险管理为导向的企业内控与合规
以风险管理为导向的企业内控与合规
内 容 摘 要
2019年10月19日,国资委发布《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》,再提央企要加强内部控制体系建设,距离2012年国资委发布有关内部控制建设的通知,已经7年。期间,国资委2018年发布了《《中央企业合规管理指引(试行)》,加上国资委2006年后一直在推行的《中央企业全面风险管理指引》,企业已有风险管理、内部控制与合规管理等三套管理体系。如何看待这三者之间的关系,特别是内部控制与合规管理的关系,成为所有企业风险管控领导者及从业者的一大难题。
[关键词]:内部控制 风险管理 合规风险评估 内控指标
风险与预警 业务流程内控管理
目 录
引言6
1 企业内控与合规的实质内涵与关系7
1.1 两者相同点8
1.2两者的不同点8
2企业风险管理三大要素9
2.1 风险可知9
2.2风险可控10
2.3 风险可承受13
3 企业内部控制体系建设实务13
3.1 企业风险管理与内部控制框架13
3.2 业务流程内控管理14
3.3 内部控制常用方法工具15
4 企业财务风险管理的识别与控制16
4.1财务报告相关风险控制16
4.2财务报告系统的典型问题16
4.3财务报告的编制:17
4.4财务报告的分析利用18
4.5资金风险防控18
4.6资产风险防控19
5合规事件内部调查的程序与方案20
5.1 企业内部合规调查方案的制定20
5.2内部调查的尺度22
5.3 确保调查手段的合法性22
6 企业内部控制评价与改善22
6.1 评价体系设计22
6.2 强化内部审计功能23
6.3 内控评价典型方法23
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2023-06-10 11:48:13【
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