洗钱犯罪研究

本文ID：125187

论文字数:13319

论文编号:FY2184 论文字数:13319

摘要

近年来国际范围内的洗钱犯罪活动日趋严重，已经成为国际社会十分关注的问题。洗钱犯罪不仅严重危害国家的经济利益，而且为其他犯罪活动提供财政支持。2004年6月10日欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）在俄罗斯首都莫斯科正式宣布成立,　我国成为欧亚反洗钱与反恐融资小组创始成员国，为更好的打击洗钱犯罪，本文以刑法理论为指导对该犯罪展开研究,并探讨控制对策。

关键词：洗钱罪主客观要件控制对策执法力度

一、洗钱犯罪的概念和性质

二、洗钱犯罪的构成要件

（一）主体要件

（二）主观要件

（三）客观要件

三、洗钱犯罪的控制与对策

（一）建立以反洗钱刑事法律为基点，以金融机构反洗钱条例为重心，其他法规相配套的反洗钱法律体系

（二）加大反洗钱执法力度，严格执行反洗钱的有关法律、法规

（三）加强对洗钱犯罪的侦查与控制工作

(四)加强国际合作与司法协助，共同防范和打击走私犯罪中的洗钱犯罪