信用证欺诈行为及其对策

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NC2136 信用证欺诈行为及其对策

信用证欺诈行为及其对策1

[关键词] 信用证欺诈原因表现形式对策1

一、信用证欺诈的原因1

（一）信用证制度自身的缺陷1

（二）国际上尚未形成打击与制裁信用证欺诈的统一法律机制2

（三）信用证欺诈活动风险相对较小，但可以牟取暴利2

二、信用证欺诈的主要表现形式2

（一）利用信用证本身进行欺诈2

1、使用伪造、变造、假冒或者作废信用证欺诈2

2、骗取信用证2

3、利用信用证自身特点欺诈2

（二）利用信用证条款进行欺诈2

（三）利用信用证单据进行欺诈3

1、利用预借提单、倒签提单进行欺诈3

2、伪造清洁提单进行欺诈3

3、利用空头提单进行欺诈3

三、信用证欺诈的防范与对策3

（一）各方当事人可以采取的对策3

1、卖方可以采取的对策3

2、买方可以采取的对策3

3、银行可以采取的对策4

（二）信用证欺诈的法律救济——欺诈例外原则4

（三）建立全球海事资讯网络4

（四）建立国际反欺诈法律体系4

信用证欺诈行为及其对策

[摘要]随着国际贸易的不断发展，信用证作为一种结算方式在国际贸易中扮演着重要的角色，被誉为“国际商业的生命线”。但是由于银行在信用证结汇中只对单证进行表面的审查，而不审查货物，这就使一些不法商人利用信用证单证交易这一特性进行诈骗活动。信用证欺诈是对这条“生命线”的致命打击，它不仅严重损害了当事人的合法权益，而且直接影响了国际贸易的发展和金融机构的声誉。信用证的法律问题是一个世界性的、未解的重要课题。本文就信用证欺诈的原因、主要表现形式及对策进行了论述。

[关键词] 信用证欺诈原因表现形式对策