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反洗钱犯罪对策之探讨
本文ID:169974
(字数:4948)
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NC2746 反洗钱犯罪对策之探讨
反洗钱犯罪对策之探讨1
[关键词]反洗钱 反洗钱立法 洗钱活动1
一、 洗钱的概念1
二、目前洗钱的主要手段2
1.古董买卖2
2.寿险交易2
3.海外投资2
4.地下钱庄2
5.各类赌场2
6,证券洗钱3
三、我国的反洗钱机制3
四、洗钱对我国的主要危害3
1.动摇社会信用,为金融危机埋下祸根。3
2.巧取豪夺,使社会财富大量流失境外。3
3.包容、袒护和怂恿刑事犯罪,破坏社会稳定。4
五、我国反洗钱的对策4
1.完善反洗钱法律制度。4
反洗钱犯罪对策之探讨
[摘要] 反洗钱是当今国际社会的一个焦点问题。我国近年来非常注重采用法律手段打击洗钱活动,在较短的时间内就初步构建了以反洗钱刑事法律为基点、以金融机构反洗钱法规为重心、其他法律法规相配套的反洗钱法律体系,专门的《反洗钱法》也正在紧张起草之中。但相比国际反洗钱立法及实际工作的需要,我国当前的反洗钱立法还存在诸多缺陷和问题,需要尽快健全完善。
[关键词]反洗钱 反洗钱立法 洗钱活动
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洗钱
犯罪
对策
探讨
2023-06-02 07:48:02【
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