国际反洗钱的立法及其对我国的启示

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NC2900 国际反洗钱的立法及其对我国的启示

国际反洗钱的立法及其对我国的启示1

[关键词] 洗钱犯罪趋势反洗钱立法法规完善1

一、国际洗钱犯罪出现的新趋势1

1、洗钱规模和危害的扩大1

2、洗钱手段的复杂化1

3、洗钱的专业化2

二、国际反洗钱立法的发展情况2

1、反洗钱法规的不断完善2

2、义务主体和组织的不断扩大2

3、反洗钱执法力度加强2

三、完善我国反洗钱工作2

1、扩大上游犯罪范围2

2、完善反洗钱法律体系3

3、积极加入国际组织3

4、加强信息中心建设3

5、提升从业人员的综合素质3

国际反洗钱的立法及其对我国的启示

[摘要]我国的反洗钱工作起步较晚，配套法规的制定还不够完善。本文试图采用综合比较的方法，研究现行国际反洗钱立法的发展情况，吸收国际上的有益经验，及其给予中国的现实启示，结合中国法律体系特点，因地制宜根据目前中国反洗钱工作中结构性的缺陷。初浅提出我国的目前的反洗钱体系框架。

[关键词] 洗钱犯罪趋势反洗钱立法法规完善