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中信银行理财档案合规问题研究
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中信银行理财档案合规问题研究
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论文编号:GS3100 论文字数:6286
中信银行理财档案合规问题研究
[摘要] 银行业金融机构是中国经济组成的重要部分,银行业的合规问题也是各大金融企业不容忽视的问题,银行业合规分部在很多业务方面,我即将要讲述的就是银行业售后合规中最重要的理财档案合规,这个问题也是现在好多家银行一直忽视,却越来越重要的问题。通过对这一现象问题的分析与思考,提出问题并找到解决方法的途径,从而降低银行业档案管理方面的风险。
[关键词]银行 档案 合规 制度 操作风险
目录
一、商业银行操作风险管理
1
(一)商业银行操作风险现状
1
(二)商业银行操作风险管理
1
(三)商业银行内部控制
2
二、银行理财档案合规现状
2
(一)理财档案销售文本较为复杂
2
(二) 健全风险评估体系
2
(三)支行人员重视度低
3
(四)客户重视度低
3
(五)档案风险点的控制不到位
3
(六)上交期限不固定
3
三、如何降低操作风险
3
(一)建立完整的管理办法
3
(二)对支行人员进行定期进行培训
4
(三)加大审核力度
4
(四)完善扣分机制
5
参考文献
5
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2016-08-20 09:53:28【
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